424 millió forintnak megfelelő eurót csaltak ki egy francia cégtől, pénzmosással gyanúsítják őket

Több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezelt hazai vállalkozások bankszámláin az a 16 ember, akit pénzmosás gyanúja miatt hallgatott ki a rendőrség. Közülük kettőt le is tartóztattak, írja a police.hu.

A hatóságok azután figyeltek fel a csoportra, hogy 2021. augusztusa 2. és 2022. január 26. között magyar vállalkozásokhoz köthető bankszámlákra érkeztek olyan összegek, amikkel kapcsolatban a küldő bank csalásra hivatkozva visszahívást kezdeményezett.

A rendőrség szerint 2021 végén egy francia cégtől adathalász módszerekkel csaknem 40 millió eurót csaltak ki, amit 45 részletben, 8 országban nyitott bankszámlákra utaltak át. A cégtől több mint 7 millió euró érkezett 6 magyar vállalkozás számláira, de további utalások is voltak, többek között francia, német és spanyol számlákról.

Az elkövetők magyar strómanokon keresztül azért alapítottak cégeket és nyitottak bankszámlákat, hogy a csalásokból származó összegek felett rendelkezhessenek. A beérkező összegeket azonnal átutalták távol-keleti, illetve hazai címzetteknek, egy részüket pedig készpénzben vették fel.

A tizenhat személyt az Europol közreműködésével fogták el a magyar rendőrök. Több mobiltelefont, számítógépet, iratokat, valamint az érintett bankszámlákon több mint 424 millió forintnak megfelelő eurót foglaltak le.