áfacsalás
Habony ukrán barátnőjének családjánál nyomoz a NAV
Habony barátnőjének apja Eduard Usikov ukrán üzletember. A NAV most az ő egyik húsipari cégénél tartott házkutatást. Usikov szerint az Orbán-Simicska háború miatt rágtak be rá a fináncok.
Van gyanúsítottja a Horváth András feljelentése után indult büntetőeljárásnak
Ennél többet viszont nem közölt az ORFK.
A Bunge közleményben tagadja, hogy áfacsalás gyanújával nyomoznának ellenük
Az amerikai kitiltásokhoz vezető áfacsalásokra a NAV figyelmét felhívó cégről Tállai András államtitkár közölte, hogy maga is érintett lehet gyanús gabonakereskedelmi ügyekben. A cég közleményben cáfolt.
Vágtat a NAV, bűn nem maradhat felderítetlenül
Egy szegedi könyvelő és férje irányította bűnözői csoportot lepleztek most le. A cukor, étolaj és húsipari termékek áfájával csaló gyanúsítottak egymilliárd forintot meghaladó kárt okoztak.
Varga: a NAV egyeztetett a Bunge-val
Varga Mihály megszólalt
De semmit nem mondott.
Horváth András rendőrségi vallomásában megnevezte az áfacsaló cégeket
Sajnos a kiszivárgott jegyzőkönyvben már anonimizálták a bűnösöket, de az kiderül, hogy Horváth részletes bizonyítékokkal támasztotta alá vádjait.
Csábi Bettinát áfacsalással vádolják
Az egykori kick-boksz világbajnokot bűnszervezetben elkövetett adócsalás vádja miatt hallgatta meg kedden a Kecskeméti Törvényszék.
Budapesti gyógyszertárak csontrák elleni gyógyszerrel csaltak 400 millió forintot
Általában a valós megrendelésnél 5-6-szor nagyobb mennyiség után igényeltek támogatást.
A NAV szerint alaptalanul vádolják a vezetőiket
Az adóhivatal szerint megkérdőjelezhető Vancsura István elfogulatlansága, mert elbukta a munkaügyi perét a NAV-val szemben.
Újabb NAV-os vállalja névvel, hogy áfacsalás zajlik
A 2013. január 1-jével megszüntetett Kiemelt Ügyek Igazgatósága Rapid Ellenőrzési Főosztályának egykori vezetője, Vancsura István állt elő azzal, hogy a NAV több felső-középvezetője tudatosan lehetetlenítette el az áfacsalások felderítését. Meg is nevezte azokat, akik szerinte ezért felelősek.
Ezzel vádolja Somos Katalint az újabb kiugrott NAV-os
Vancsura István szerint a Kiemelt Ügyek Igazgatóságát felügyelő főigazgató hatáskörén kívül is akadályozta az ellenőrzéseket.
Hatmilliárdos édesség-áfacsalást lepleztek le
Az édességeket valójában a két raktáráruházhoz szállították, eltitkolták uniós eredetüket, és fiktív számlák segítségével belföldről származó, kedvező árú termékként szerepeltették könyvelésükben és adóbevallásukban.
NAV-os főigazgató állította le az áfamutyizó cukorimportőr utáni vizsgálatot
Minden együtt lett volna, hogy a NAV revizorai nyomára bukkanjanak egy több száz millió forintos ügynek, ezért engedélyt kértek a vezetőségtől további vizsgálatra. Nem kapták meg.
Meg kell mondania a NAV-nak, mire jutott Horváth András-ügyben
Novemberben azt állítottak, egyetlen hétvége alatt meg tudták állapítani, hogy nincsenek is sokmilliárdos adócsalások. Viszont utána nem akarták nyilvánosságra hozni a bizonyítékaikat.