danske bank
Elkezdtek hullani a fejek a legnagyobb svéd banknál, ahol évekig engedhették az oroszok gigantikus pénzmosását
A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.
A legnagyobb svéd bank is belekerült a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botrányába
Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.
Tíz embert vettek őrizetbe a 200 milliárd (!) dolláros pénzmosási ügyben
Az észt hatóságok csaptak le a Danske Bank korábbi alkalmazottaira.
Irdatlan pénzt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bankban, és éveken át senki nem tett semmit ellene
Minden idők egyik legnagyobb, 200 milliárd eurós pénzmosási botrányához asszisztált a Danske Bank. Amíg dőlt a pénz, senkit nem zavart igazán, hogy homályos forrásból utalgatják az eurómilliókat. Egy szupersztár bankvezér és egy bátor szivárogtató a főszereplője a történetnek.
150 milliárd dollárnyi oroszországi pénzt moshattak tisztára egy észtországi dán bankfiókban
Eddig 8 milliárdra tippeltek.
Nyolc milliárd dollárt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bank észt leánybankjánál
A korábban sejtettnél is sokkal durvább pénzmosási ügy zajlott a Danske Bank észt fiókjaiban.