panama-iratok
Pert indítottak svájci bankárok ellen, amiért segítettek „Putyin pénztárcájának” tisztára mosni pénzeket
Szergej Roldugin 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci bankszámlákon, a pénz feltehetőleg Putyiné volt.
A Deutsche Bank vezetői is tudják, hogy a tisztára mosott orosz pénzek miatt megüthetik a bokájukat
Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
Több száz, pénzmosásban érintett ügyfél nevét tartalmazó listát szerezhetett meg a német rendőrség a Deutsche Bank székházának megszállásakor
A listán szereplő, a gyanú szerint a Panama Iratokban érintett ügyfelek többsége nem német.
A német rendőrség a Panama-iratok nyomán razziát tartott a Deutsche Bank irodáiban
A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani adóparadicsomokban, és bűncselekményekből származó pénzt segítettek tisztára mosni.
Egy régi sötét ügyről kerültek elő új részletek a Panama-iratokból
Az Eclipse-ügy volt a 2000-es évek egyik nagy botránya, benne politikai és titkosszolgálati kötődésekkel, valamint sok pénzzel. Most a Panama-iratokból kiderült, hogy egy kormányzati kötődésű ember egy offshore cégen keresztül szerződött az Eclipse-szel.
Teljes pánikban haldoklott a Mossack Fonseca, derül ki az újabb Panama-iratokból
Lionel Messi offshore cégéről is előkerültek új részletek az újabb Panama-iratokban, amelyekből kiderül az is, hogyan zajlottak a botrány középpontjában álló ügyvédi iroda végnapjai. „Kibaszott amatőröknek tűnünk” - írta nekik az egyik partnerük.
A magyar letelepedési üzletről is árulkodnak az újabb Panama-iratok
Több mint egymillió új irattal egészült ki a világ eddigi legnagyobb kiszivárgott dokumentumcsomagja. A fájlokban feltűnik a magyar letelepedési program egyik szereplője, aki érdekes kijelentéseket tesz többek között a kínaiak szerepéről.
Meryl Streep főszereplésével készül film a Panama-iratokból
Gary Oldman és Antonio Banderas is felbukkanhat az offshore üzletek utáni nyomozás filmváltozatában.
Németország ötmillió euróért vette meg a Panama-iratokat
Elég rossz hír ez a német adóelkerülőknek és offshoreozóknak.
Lemondott a korrupcióellenes spanyol ügyészség vezetője, mert kiderült, van egy panamai cége
Manuel Moix-nak a testvéreivel volt közös cége bejegyezve az adóparadicsomban.
Hamar leszálltak a hatóságok a Panama-iratok magyar főszereplőiről
A korábban svájci bankszámlás offshore-céget tulajdonló politikusfeleség ügyében például egy hónap alatt lezárták a nyomozást azzal, hogy nem történt bűncselekmény.
A Panama-nyomozás vezetője szerint csak az oknyomozás szerezheti vissza az olvasók bizalmát az újságírásban
Frederik Obermaier a Kreatív budapesti konferenciáján beszélt az elmúlt évek legsúlyosabb nemzetközi korrupciós botrányának tapasztalatairól.
Szabadult a Panama-iratok miatt Svájcban letartóztatott informatikus
De továbbra sem hagyhatja el Svájcot a világ eddigi legnagyobb offshore-botránya miatt letartóztatott alkalmazott.
Letartóztatták Svájcban a Mossack Fonseca egyik informatikusát
Lehet, hogy ő szivárogtatta ki a panamai iratokat, amiből rengeteg politikus és közszereplő offshore-üzleteire derült fény.
Egy magyar offshore bank titkait is rejtik a Panama-iratok
A Loyal Bank nevű cégnek a 90-es évek egyik MSZP-közeli nagyvállalkozója, Hujber Ottó a tulajdonosa. A kiszivárgott iratokból kiderül, hogy offshore-körökben az ismertebb bankok közé tartozik, és volt több ezer magyar ügyfele is.
