pénzmosás
Az Európai Tanács szerint Magyarországon nem üldözik eléggé a pénzmosást
Bár növekszik az eljárások száma, még mindig nagyon kevésszer csapnak az igazi bűnözők kezére a magyar hatóságok.
D. Jenő több százmillió forintot próbált tisztára mosni
És sikerült? Nem, előzetesben van már.
Könyv jelenik meg Orbán terrorizmus pénzelése miatt körözött szaúdi szomszédjáról
Ghaith Pharaon egykori bankja, a BCCI olyan bűnözőknek és diktátoroknak mosott pénzt, mint Oszama Bin Laden vagy Szaddám Huszein.
Hatalmas korrupciós botrányt robbantott ki az al-Jazeera a Maldív-szigeteken
Szatyrokban hordták a pénzt az elnöknek az arab csatorna dokumentumfilmje szerint.
Azt nem tudom, hogy Kijev volt polgármesterének fia tényleg pénzt mosott-e, de az tuti, hogy nagyon jól ment neki.
Egy videót tett közzé a rendőrség a letartóztatásról.
Vádemelés a Fortress-es piramisjáték ügyében
Az 52 éves vádlott azt hazudta, hogy egy nagy, nemzetközi befektetőcége van. 2072 embert sikerült átvernie.
Így néz ki egy pénzmosó szett
Kétszázmilliárd forintnyi pénzmosást akadályoztak meg a magyar hatóságok
És ez csak az, amit megakadályoztak. Bűnhullám van.
Az EU-s pénzügyminisztereknek elegük van az 500 eurós bankjegyből
Többet segít a terroristáknak, mint amennyi gazdasági haszna van, végre be is vonhatják.
Sopronban akartak pénzt mosni, hamis útlevéllel
Bűnöző vagy, és nehezen férsz hozzá a pénzedhez? Az állam segít!
Eddig 91 milliárd forintot mostak tisztára az állami Stabilitás Megtakarítási Számlán.
Elmélyítik a Deutsche Bank oroszországi nyomozását
Ötmilliárd forintot mosott tisztára a bűnbanda
Harminchárom gyanúsítottja van a hatalmas összegű csalásnak. Emellett a NAV által lefülelt társaság három hónap alatt 400 millió forint értékben adott el csempészcigit.
Az amerikai hatóságok vizsgálják a Deutsche Bank orosz üzleteit
A gyanú szerint trükkös ügyletekkel tették lehetővé, hogy orosz ügyfeleik a hatóságok értesítése nélkül mozgathassák pénzeiket.
Kihallgatásra ment a román kormányfő
A korrupcióellenes ügyészség okirat-hamisítás, pénzmosás és adócsalás gyanújával indított vizsgálatot ellene.