pénzmosás
Elkezdtek hullani a fejek a legnagyobb svéd banknál, ahol évekig engedhették az oroszok gigantikus pénzmosását
A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.
Több száz millió forintot csaltak ki egy fehérvári vállalkozótól, majd fukszra, Audira és festményekre költötték
Belengettek egy állami pályázatot, egyikük minisztériumi osztályvezetőjének adta ki magát.
Magyarországon mosta tisztára a pénzét az osztrák nyerőgépmaffia
Egy magyar banki alkalmazott segített nekik.
Több százmilliót moshatott tisztára két szolnoki férfi
Internetes csalásokból származott a pénz, éltek, mint Marci Hevesen.
A Deutsche Bank vezetői is tudják, hogy a tisztára mosott orosz pénzek miatt megüthetik a bokájukat
Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
Több mint 2100 számlán 160 milliárd forintot mostak tisztára Magyarországon
A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.
Az EP különbizottsága szerint adóparadicsom-szerűen működik 7 EU-s ország, köztük Magyarország
Azt javasolják, hogy az Európai Bizottság kezdjen el létrehozni egy európai pénzügyi rendőrséget és pénzügyi információs egységet, és állítson fel egy európai pénzmosás elleni szervezetet.
A legnagyobb svéd bank is belekerült a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botrányába
Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.
Szaúd-Arábia nem boldog, hogy az Európai Bizottság a gyanúsan pénzt mosó és terrort finanszírozó országok között listázta őket
Rijád szerint ők sokat tesznek azért, hogy ne gondolják róluk ezt a világban.
Több száz, pénzmosásban érintett ügyfél nevét tartalmazó listát szerezhetett meg a német rendőrség a Deutsche Bank székházának megszállásakor
A listán szereplő, a gyanú szerint a Panama Iratokban érintett ügyfelek többsége nem német.
Tíz embert vettek őrizetbe a 200 milliárd (!) dolláros pénzmosási ügyben
Az észt hatóságok csaptak le a Danske Bank korábbi alkalmazottaira.
Irdatlan pénzt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bankban, és éveken át senki nem tett semmit ellene
Minden idők egyik legnagyobb, 200 milliárd eurós pénzmosási botrányához asszisztált a Danske Bank. Amíg dőlt a pénz, senkit nem zavart igazán, hogy homályos forrásból utalgatják az eurómilliókat. Egy szupersztár bankvezér és egy bátor szivárogtató a főszereplője a történetnek.
A német rendőrség a Panama-iratok nyomán razziát tartott a Deutsche Bank irodáiban
A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani adóparadicsomokban, és bűncselekményekből származó pénzt segítettek tisztára mosni.
Pénzmosással vádolják a holland férfit, akinek 350 ezer euró volt a mosógépébe gyömöszölve
Szó szerint vehette a dolgokat.
Mosógépben mosta tisztára a pénzt
110 millió forintnak megfelelő eurót találtak az amszterdami rendőrök a dobban.
