pénzmosás
Jogerősen 5 év felfüggesztett kapott Koltai Róbert és Pogány Judit filmproducer fia
A filmgyártás során fiktív számlákat állítottak ki.
BBC: Andrew Tate és a testvére elhagyták Romániát
A nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és pénzmosással vádolt nőgyülőlő influenszer és testvére állítólag az Egyesült Államok felé vették az irányt.
A pénzmosás miatt elfogott Alekszandr Vinnyiket engedi el az USA Marc Fogelért cserébe
A férfit még 2017-ben tartóztatták le Görögországban, de az Egyesült Államokban volt börtönben.
A feleségével működtethetett korrupciós bűnszervezetet Tirana polgármestere
Mindkettőjüket őrizetbe vették.
Drogok, gyilkosság és emberrablás miatt elfogott magyar-mexikói testvérpárt fogtak el Magyarországon spanyol elfogatóparancs alapján
Elrendelték az ideiglenes átadási letartóztatásukat, de még nem tudni, kiadják-e őket Spanyolországnak. Az apjuk egy bűnszervezet vezetője, amiben nekik is fontos szerepük volt.
30 országban jelen lévő óriás pénzmosó hálózatot lepleztek le, ami a gazdag oroszoknak segített elkerülni a szankciókat
Az egyik kulcsfigura az oroszországi születésű ukrán állampolgár, George Rossi.
Félmilliárdot csalt el egy budapesti kórház HR-ese
Fiktív alkalmazottaknak utalt ki pénzeket, ebben a férje is segítette. 50 embert hallgattak ki pénzmosás gyanújával. Egy kisebb jachtot is lefoglaltak a rendőrök.
Feketelistázhatja a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás elleni nemzetközi szervezet Oroszországot
Jövő héten döntenek.
Letartóztattak egy tiszást cigarettacsempészet miatt
A párt törölte a regisztrációját.
Pénzmosás Vácon: 1,2 millió forint ment a kukába
Egy appon keresztül mosatták a pénzt a titkos ukrán megbízók.
Hitel után kutatott a neten, pénzmosás lett belőle
Banki csalók áldozata lett a zalai férfi, aki kölcsön reményében adta meg számla- és kártyaadatait ismeretleneknek.
Az elektromos kerékpárjára gumipókkal rögzített ládában vitte haza a lopott sertéseket
Közel kétszáz sertést vitt el, ezek többségét eladta, de párat megtartott magának.
Megbukott egy trükkös piramisjáték Magyarországon, ezrek hitték el, hogy jól kereshetnek filmelőzetesek nézésével
Volt, aki 2,4 milliós „kauciót” is kifizetett ezért a pompás lehetőségért. Majdnem másfél milliárd forint a kár.
Több mint 3,2 milliárd forintot mosott tisztára a 70 fős bűnszervezet
Strómanok által alapított gazdasági társaságoknak nyittattak euró- és forintszámlákat, majd ezeket adták oda ügyfeleiknek.
Pénzmosással gyanúsítják Nobilis Kristófot az agrártárcát érintő kétmilliárdos botrányban
Hozzá köthető az a panamai cég, amelyé az a svájci bankszámla, amelyen a hűtlen kezeléssel vádolt államtitkár közreműködésével kifizetett milliárdok egy része landolt. Ügyvédje szerint a gyanúsítás „képtelenség”.