pénzmosás
Azzal vádolták meg a Budapesten bujkáló Gruevszkit, hogy ellopta a pártja adományait, és ingatlanokat vett belőle
Pénzmosás és illegális ingatlanvásárlás is szerepel a Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség vádiratában. A vádlott az Orbán-kormány vendége Budapesten.
16 embert ítéltek börtönre Budapesten, mert kolumbiai drogpénzt mostak tisztára
Eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból autóba rejtve, majd bankszámlákat nyitottak, és a több milliárd forintnyi pénzt kínai cégek számláira utalták át.
Pénzmosás és okirathamisítás miatt állítják bíróság elé a volt portugál kormányfőt
José Sócratest az ügyészség korrupció miatt is felelősségre akarta vonni.
50 millió forint tisztára mosásában vehetett részt egy 69 éves, Tolna megyei nő
A rendőrség szerint a nő külföldi ismerőse kérésére nyitott számlákat, a bankkártyákat többnyire Ghánába küldte. Neki is csurrant-cseppent.
Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
A bankjegyeket műanyag hordókban elásták, a pénz egy részéből sporteseményekre fogadtak, szlovákiai kaszinókban próbáltak szerencsét, drág autót vettek és hiteleket törlesztettek. Több mint 60 milliónyi elázott bankjegyet pedig beváltottak.
Fehéroroszországban pénzmosás címén vádat emeltek az ellenzéki elnökjelölt, Viktar Babarika ellen
A politikus júniusi őrizetbe vételéig az országot 26 éve irányító Lukasenka legfőbb kihívójának számított az idei elnökválasztáson, de az indulását a hatalom megakadályozta. Az elnök aztán el is csalta a választást.
Titkos iratok mutatják, hogyan bújt el magyar bankja mögött egy gyanús ügyleteket bonyolító offshore cég
Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.
A zimbabwei kormány kétmillió dollárt próbálhatott meg tisztára mosni Magyarországon
Az Interpol gyanúja szerint túlárazott koronavírusos védőfelszerelésekért fizettek egy svájci cégnek, mely mögött egy gyanús albán-olasz férfi állt magyar bankszámlákkal.
Washington észak-koreai és kínai személyek ellen emelt vádat
A phenjani állami bank az érintett személyekkel összejátszva mintegy 250 fedőcéget hozott létre és más bankok révén legalább 2,5 milliárd dollárt utaltatott át a cégeken keresztül illegális módon, megkerülve az amerikai szankciókat.
Luxemburg nem lesz többé a pénzmosás európai fellegvára
Változik a büntető törvénykönyv.
A drogcsempészetet és a szervezett bűnözést kutatta, letartóztatták pénzmosásért
A vád szerint a 73 éves amerikai professzor túlságosan közel került a szakterületéhez.
Az orosz hatóságok befagyasztották az ellenzéki Alekszej Navalnij alapítványának bankszámláit
Pénzmosással vádolják a korrupcióellenes szervezetét.
Az EU a korrupciógyanús szektorok közé sorolta a futballt és a letelepedési kötvények körüli bizniszelést
A Bizottság szerint „átláthatatlanul és ellenőrizetlenül ömlik be és folyik el a pénz” ezeken a területeken.
150 millió dolláros pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasának producerét
Riza Azizt Malajziában kapcsolták le.
Siessenek, már csak egy napjuk van adatokat egyeztetni a bankjukkal
Vagy mégse siessenek annyira, mert az Országgyűlés ma talán három hónappal meghosszabbítja az adategyeztetés határidejét.
