pénzmosás
Letartóztatták a becsődölt egykori FTX-vezért a Bahamákon
Csalással és pénzmosással vádolhatják.
Vizsgálati fogságban az Európai Parlament korrupcióval gyanúsított alelnöke
A görög Eva Kaili a gyanú szerint Katartól fogadott el pénzt, hogy tompítsák az országot érő bírálatokat.
Pénzmosás és csalás gyanújával őrizetbe vettek egy orosz üzletembert Londonban
Két segédjét is elfogták, egyikük épp több ezer fonttal a táskájában akart meglépni.
Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen
Az elkövetők számlaeltérítéses csalásból származó pénzösszegeket szereztek meg, majd, hogy a pénz eredetét leplezzék, valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették.
Nem megfelelően előzte meg a terrorizmusfinanszírozást és a pénzmosást a Takarékbank
Az MNB 42 millió forintra bírságolta a hiányosságok miatt.
Az ügyészség 8 év börtönt kér Völner Pálra
Elkészült a vádirat, Schadl Györgyöt 10 évre zárnák börtönbe, ha beismeri a tettét.
Névtelen tippeket vár az EU bűnfelderítő hálózata
Az Europol szerint az állampolgároknak köszönhetően már 120 embert sikerült letartóztatniuk. Az idei kampányban kifejezetten bűnszervezetek vezetőit keresik.
Nyomozni kezdett a rendőrség a Márki-Zay féle MMM mozgalom amerikai támogatásai miatt
MZP a Fidesz trükkjéhez hasonló módszerrel próbálta kikerülni a kampányköltési limitet. A fideszes túlköltés nem érdekli a hatóságokat.
Pénzmosással, csalással és összeesküvéssel vádolják Donald Trump vezető tanácsadóját, Steve Bannont
„Soha nem fognak elhallgattatni. Előbb meg kell ölniük” – mondta.
Bűnösnek találták pénzmosás vádjában a svájci Credit Suisse bankot
Ez az első alkalom, hogy egy svájci bank ellen ilyen büntetőeljárás indult.
Több mint félmilliárd forintos pénzmosással vádolják a Magyar Pünkösdi Egyház szervezetének vezetőit
Mindkettejüket letartóztatták.
Pénzmosási perben szerepel vádlottként a Credit Suisse
A vád szerint több millió eurót mosott tisztára Svájc második legnagyobb bankján keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő.
Dél-Afrikában kapták el a szökevény portugál bankárt
A portugál hatóságok szerint az adócsalás miatt elítélt Joao Rendeiro luxushotelekben húzta meg magát, és drága technológiákkal álcázta kommunikációját.
Véres gyémántok, arany és drog: portugál békefenntartók működtettek csempészhálózatot Afrikában
Évekig hordhatták a katonai teherszállító repülők a szajrét Portugáliába a Közép-afrikai Köztársaságból, hiszen azokon a gépeken nem ellenőrizték a poggyászokat. A portugál rendőrség egy monstre műveletben csapott le a hálózatra, melynek vezetője korábban őrmester volt.
Az európai szervezett bűnözés egyik központjába költözhetnek Orbán Ráhelék
Egyre rosszabb a közbiztonság a betörések és a bandaháborúk miatt, a festői Marbellán mégis sok milliárdos érzi magát otthon. Nemrég egy külföldi kormányfő rokonainak vagyonát zárolták itt.
