pénzmosás
Több mint 350 millió forintot csalt el egy jogász jóhiszemű adósoktól
Sikkasztás, pénzmosás, hamis magánokiratok: 34 sértettet károsított meg, hat és fél évet kapott.
Bűnszervezetet működtető ausztrál jósnőt tartóztattak le, aki egy milliárdos érkezésével hitegette ügyfeleit
A szervezet csaknem 70 millió dolláros forgalmat bonyolított, és a nő elsősorban sebezhető anyagi helyzetben lévő ügyfeleket vett rá, hogy hiteleket vegyenek fel tőle.
Pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját
Az ügyészség szerint több mint 100 millió forintot keresett Juhász Péter Pál három nehéz sorsú lány prostitúcióra kényszerítésével, a pénzt pedig ingatlan és drága autók formájában rejtegette.
Eltiltották a választási részvételtől az egyik oroszbarát pártot Moldovában
Nemrég házkutatásokat tartottak a Moldova Szíve párt tagjainál, és szavazatvásárlás, illegális pártfinanszírozás és pénzmosás gyanúja merült fel.
Abramovicsot korrupció és pénzmosás gyanújával vizsgálják
A svájci szövetségi büntetőbíróság döntése értelmében több svájci bankszámlával kapcsolatos dokumentumokat adtak át Jersey ügyészségének kérésére, amely a milliárdos vagyonának eredetét vizsgálja.
137 embert vert át egy több mint 20 fős internetes bűnbanda
A rendőrök két évig nyomoztak, pénzmosás és csalás miatt indult eljárás a bűnszervezet tagjai ellen.
13 évet kapott Sojgu helyettese, az egyik legkorruptabb orosz tábornok
Mariupol újjáépítéséből is szétlophatta magát.