Eddig 92 milliárdnyi pénzt és értékpapírt foglaltak le, pénzmosás gyanújával összesen 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak, de hűtlen kezelés gyanújával is folyik nyomozás.

Pénzmosással gyanúsítják, több hozzá köthető ingatlanban házkutatás volt. A politikust is kihallgatták.