pénzmosás
Az elektromos kerékpárjára gumipókkal rögzített ládában vitte haza a lopott sertéseket
Közel kétszáz sertést vitt el, ezek többségét eladta, de párat megtartott magának.
Megbukott egy trükkös piramisjáték Magyarországon, ezrek hitték el, hogy jól kereshetnek filmelőzetesek nézésével
Volt, aki 2,4 milliós „kauciót” is kifizetett ezért a pompás lehetőségért. Majdnem másfél milliárd forint a kár.
Több mint 3,2 milliárd forintot mosott tisztára a 70 fős bűnszervezet
Strómanok által alapított gazdasági társaságoknak nyittattak euró- és forintszámlákat, majd ezeket adták oda ügyfeleiknek.
Pénzmosással gyanúsítják Nobilis Kristófot az agrártárcát érintő kétmilliárdos botrányban
Hozzá köthető az a panamai cég, amelyé az a svájci bankszámla, amelyen a hűtlen kezeléssel vádolt államtitkár közreműködésével kifizetett milliárdok egy része landolt. Ügyvédje szerint a gyanúsítás „képtelenség”.
Több mint 758 millió forint uniós támogatást tett zsebre a zágrábi egyetem dékánja és professzora
Többek között magáncélra használták a támogatásból vett Land Rovert Discovery és Ford Ranger terepjárót, a kutatásra vásárolt jachtot pedig turistáknak bérbe adták.
Százmilliós kriptovalutás csalás miatt fogtak el három nőt és egy férfit Budapesten
Azt hazudták az ügyfeleknek, hogy egy általuk kifejlesztett, automatizált informatikai rendszer választja ki a legideálisabb tranzakciót számukra, vagyis egy kereskedőrobot segít az ügyfeleknek minél nagyobb nyereséget elérni.
Nemzetközi bűnszövetkezetet működtethetett a volt üzbég diktátor lánya
A vád szerint Gulnara Karimova kenőpénzt fogadott el az üzbég távközlési ágazathoz való hozzáférésért cserébe, a pénzt pedig svájci bankszámlákon keresztül mosta tisztára.
Csalással és pénzmosással vádolták meg Zelenszkij egykori szövetségesét
Ihor Kolomojszkij az elnök támogatója volt, útjaik azonban élesen elváltak.
Panamázás miatt 10 és fél év börtönt kapott Panama volt elnöke
Ricardo Martinelli indulása a jövő évi választáson nehézségekbe ütközhet, pedig már be is jelentette, hogy szeretne visszatérni a posztra.
A BRFK 3,1 milliárdos vagyont foglalt le bűnözőktől, a kriptoszámláktól a luxusvillákig mindent vittek
7000 forintnyi Dogecoint is.
Az Egyesült Államok kiadta Perunak Alejandro Toledo volt elnököt, akit érkezése után rögtön börtönbe vittek
20 millió dollár kenőpénz elfogadásával gyanúsítják.
15 év börtönre ítélték a néhai Hugo Chávez egykori nővérét
Az Egyesült Államok szerint Claudia Díaz, akit Chávez egykor Venezuela nemzeti kincsének nevezett, több millió korrupcióból származó dollárt mosott tisztára.
Elítélték a bankárokat, akik segítettek Putyin közeli barátjának tisztára mosni pénzeket
Szergej Roldugin 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci számlákon anélkül, hogy megmagyarázta volna, honnan származik a pénz.
Pert indítottak svájci bankárok ellen, amiért segítettek „Putyin pénztárcájának” tisztára mosni pénzeket
Szergej Roldugin 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci bankszámlákon, a pénz feltehetőleg Putyiné volt.
424 millió forintnak megfelelő eurót csaltak ki egy francia cégtől, pénzmosással gyanúsítják őket
Az adathalász módszerekkel kicsalt pénzt 45 részletben, 8 országban nyitott bankszámlákra utalták át.