Feketelistázhatja a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás elleni nemzetközi szervezet Oroszországot

Jövő héten döntenek.

Benics Márk

külföld 2024. október 16. 9:27

Nem megfelelően előzte meg a terrorizmusfinanszírozást és a pénzmosást a Takarékbank

Az MNB 42 millió forintra bírságolta a hiányosságok miatt.

Király András

gazdaság 2022. november 9. 10:59

Trump: 335 millió dollárért cserébe lekerülhet Szudán a terrorizmust finanszírozó államok feketelistájáról

Szudán azt állítja, már ki is fizették az Al-Kaida 1998-as, amerikai nagykövetségeket érintő bombázásai miatt kért összeget.

Neuberger Eszter

külföld 2020. október 20. 13:00

A Fidesz egy olyan EP-határozatot sem szavazott meg, ami csalással harmadik országokba vitt EU-s pénzek visszaszerzéséről szól

A korrupció ellen zéró toleranciát hirdető pártnak vélhetően azzal volt problémája, hogy a szövegben az Európai Ügyészséget pozitívan említik.

Herczeg Márk

bűnügy 2018. október 26. 9:36

Terrorizmus finanszírozásával gyanúsít két menedékkérőt az ügyészség

A röszkei tranzitból vitte el őket a TEK.

Haszán Zoltán

bűnügy 2018. március 9. 12:04

Terrorizmus finanszírozásával gyanúsít két embert a Nemzeti Nyomozóiroda

A magukat iráni, illetve török állampolgárnak valló személyeket bűnügyi őrizetbe vették.

Király András

bűnügy 2018. március 8. 5:06