Pénzmosáshoz használhatták a személyazonosságát.

A hatóságok megtagadták a letelepedési engedélyt az egyik legismertebb orosz oligarchától.

Amerikai és kanadai cégeket húztak le.

A korábban sejtettnél is sokkal durvább pénzmosási ügy zajlott a Danske Bank észt fiókjaiban.

Miután Moszkva idegmérget használt egy angol kisvárosban, az évtizedeken át tétlen politikusok próbálnak fellépni a látványos orosz nyomulás ellen. De a tisztára mosott pénznek nincsen szaga.

Külföldi személyek havi minimum egymilliárd fontnyi korrupciós pénzt moshatnak tisztára Nagy-Britanniában, ennek több mint fele Oroszországból jöhet.

Az alkotmánybíróság szerint Ollanta Humala és neje valószínűleg nem fogja elhagyni az országot, így nincs ok a szabadságuk korlátozására.

Nem tervezik a 444 és Direkt36 cikkében megnevezett szír állampolgár magyar papírjainak visszavonását, erről tájékoztatta Bevándorlási Hivatal vezetője Demeter Márta LMP-s képviselőt.

Jó esély van arra, hogy a Fidesz-KDNP csütörtökön megint ellehetetleníti az ülést, így továbbra sem lesz rálátása a Parlamentnek a titkosszolgálatok munkájába.

A lap szerint az FBI-nak az a gyanúja, hogy több bankból, például az MKB-ból vehettek fel készpénzben, alkalmanként pár millió eurós összegben kormánypárti politikusoknak visszaosztott jutalékot nyertes EU-pályázatok után.

A jegybank szerint 1300 milliárd forint lenyúlásáról beszélni megingathatja a bizalmat a magyar pénzügyi rendszerben.

És akiről a Magyar Nemzet azt írta, komoly szerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.

Egy tavaly felszámolt banda tagja lehetett.

Bevették a tanúvédelmi programjukba. A magyar hatóságoknak is jelezték az ügyet, de azok nem kezdtek nyomozni.

36 ember ellen emeltek vádat: a kolumbiai drogok eladása után autókkal hordták vissza a készpénzt Magyarországra Nyugat-Európából.